BS Kożuchów

Kożuchów, 11.03.2019 r.

L. Dz. 58/2019

Z A W I A D O M I E N I E

       Działając na podstawie art. 39 Prawa Spółdzielczego /Dz. U. z 2018 r., poz. 1285/ oraz § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Kożuchowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 11⁰⁰  w Restauracji „Helena” w Kożuchowie przy ul. Zielonogórskiej 24.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i  Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  w Kożuchowie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2018 r., przedstawienie bilansu BS Kożuchów oraz informacji z wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2018 r. oraz przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.
11. Omówienie wyników oceny realizacji Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.
12. Omówienie wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
13. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie wraz z oceną kolegialną Rady Nadzorczej jako organu.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie Uchwał w sprawach:

•   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2018 r.                      (Uchwała Nr 2),
•   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. (Uchwała Nr 3),
•   podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r. (Uchwała Nr 4),
•   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  za 2018 r.                    (Uchwała Nr 5),
•   udzielenie absolutorium Członkom Zarządu (Uchwała Nr 6),
•   określenia górnej granicy zobowiązań (Uchwała Nr 7),
• uchwalenia kierunków działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej na 2019 r.                    (Uchwała Nr 8),
•   Wybór delegata Banku Spółdzielczego w Kożuchowie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych (Uchwała Nr 9).

   16. Wolne wnioski.

   17. Zamknięcie obrad.                                  

                                                                                                          ZARZĄD

                                                                                    Banku Spółdzielczego w Kożuchowie

Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans
i rachunek wyników są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

ZAWIADOMIENIE

    Zarząd Banku Spółdzielczego w Kożuchowie działając zgodnie § 37 pkt 7 Statutu Banku  zawiadamia wszystkich Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich z poniżej podanych miejscowości odbędą się w dniach:

1. 22.02.2019 r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kożuchowie przy ul. Klasztornej 4,  67-120 Kożuchów – dwie grupy członkowskie:

• Godzina 11:00 - z miejscowości: Kożuchów, Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny, Studzieniec, Książ Śląski, Radwanów, Broniszów, Stypułów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Kolonia Górska, Słocina, Bulin,  Cisów,
• Godzina 13:00 - z miejscowości: Kożuchów, Bielice, Czciradz, Lasocin, Solniki, Sokołów, Dziadoszyce, Drwalewice, Zawada i członkowie zamieszkali poza gminą Kożuchów,

2. 25.02.2019 r. w siedzibie O/BS Nowe Miasteczko przy ul. Rynek 25, 67-124 Nowe Miasteczko o godzinie 16:00 - jedna grupa członkowska: z miejscowości: Nowe Miasteczko, Borów Wielki, Borów Polski, Szyba , Gołaszyn, Konin, Popęszyce, Nieciecz, Miłaków, Rejów, Żuków i członkowie zamieszkali poza gminą Nowe Miasteczko.

3. 21.02.2019 r. w siedzibie O/BS Nowa Sól, Os. Konstytucji 3 Maja 9D, 67-100 Nowa Sól o godzinie 16:00 – jedna grupa członkowska z miejscowości: Nowa Sól, Gmina Nowa  Sól   i  członkowie zamieszkali poza gminą Nowa Sól.

4. 20.02.2019 r. w siedzibie O/BS Kargowa przy ul. Rynek 2, 66-120 Kargowa o godzinie 16:00 - jedna grupa członkowska z miejscowości: Kargowa, Jaromierz Stary, Jaromierz Nowy, Obra Dolna, Smolno Wielkie, Smolno Małe, Wojnowo, Chwalim, Karszyn, Dąbrówka i członkowie zamieszkali poza gminą Kargowa.        

                                                                                              ZAPRASZAMY!

Szanowni Klienci,

informujemy, że w dniu 12.11.2018 r. wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Kożuchowie będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia elektroniczne dokonywane w systemach eBankNet oraz eCorpoNet będą dostępne i obsługiwane jak w dni powszednie.